当前位置:主页 > 金码会一金码会救也网 > 调查买卖银行卡灰色产业链 千元收购用来洗钱

调查买卖银行卡灰色产业链 千元收购用来洗钱



  据新华社电 近日,福建龙岩市中级法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套,犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪,期市黄金策略:国际黄金期货9月2被判处有期徒刑9年。

  “新华视点”记者调查发现,目前,一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,在网上售卖价格达1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后,雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡,从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。

  记者在QQ查找群中搜索“卡”,弹出不少含有“开卡”“信用卡提额”等内容的QQ群。记者加入一个“开卡”群,发现里面有成员640多人。入群之后,不断有人发布广告,声称收购身份证、手机卡、银行卡,或者招收开卡人员。

  有一个收购身份证的广告称:“高价回收身份证,1985年到1992年出生的,150元一张”。

  记者联系一名在群里招收开卡员的人,其称:“开卡员只需拿自己的身份证到任何一家银行开卡,不管一类、二类账户我们全收。但是,在银行开卡时必须用我们提供的手机号码。”记者提出,用自己的身份证办理银行卡卖给别人使用,会不会产生不良影响?对方说,银行卡是用来注册淘宝账户刷信誉的,不会对开卡人有影响。

  不同的银行卡价格不同。普通银行卡售价70元,开通网上银行的银行卡可以卖到两三百元,如果提供了U盾、手机卡、身份证等资料的银行卡,则可以卖到1500元以上。

  记者在百度搜索“银行卡、QQ、代办、出售”等关键词,不时出现售卖银行卡的信息。记者点开一家名为“皇冠银行卡购买中心”的网站,网页上显示:“本处有大量真实办理的全国各地各大银行全新银行卡长期供应。卖卡讲诚信,淘宝担保交易。”此外,该网站还提供“按需求订购银行卡”服务。

  根据网站提供的QQ号码,记者联系上一名工作人员,其称:“银行卡、身份证、U盾、手机卡全套售价1500元,各个银行卡价格相同”,如果“不带身份证,只是银行卡和U盾,价格为1000元”。

  据了解,龙岩黄某非法买卖的2735套银行卡资料齐全,2014年玩传奇私服 用什么代理27代理不能用,包括居民身份证、银行U盾、手机卡等。这些黑银行卡是如何办理出来的呢?

  公安机关调查发现,黑银行卡的源头在于身份证和手机卡。犯罪分子田某在深圳以每张50元的价格向拾荒者、农民工收购身份证2000多张,然后加价卖给专门收购身份证的团伙。案件中的另一个犯罪分子朱某,在深圳经营一家买卖手机卡的店铺。他通过QQ号码在网上发布信息,买到了上万张手机卡加价出售。

  龙岩市公安局新罗分局刑侦大队副大队长曾佳武说:“有了这些身份证和手机卡,犯罪团伙冒用他人身份开设银行卡、开通网上银行就很容易了。他们开卡后,再把这一整套资料‘打包’高价出售给从事诈骗、赌博、洗钱的犯罪分子。”

  记者从福建、山东、浙江等地政法机关采访了解到,买卖银行卡形成灰色产业链。在当前电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动中,“实人不实名”的银行卡被犯罪分子大量使用。

  福建福州、厦门、泉州等地公安民警告诉记者,今年以来,在多起单笔诈骗金额达上百万元的案件中,公安机关追查涉案银行账户发现,开卡人和使用人完全不一致。开卡人多为农民工、在校学生等,他们称曾丢失身份证,不知道被人冒用身份开了银行卡。

  记者调查发现,买卖银行卡已经形成了一条包括收购卡证、雇佣开卡员、贩卖银行卡等环节在内的灰色产业链,每个环节均能获利,且价格快速上涨。

  去年8月,记者暗访一家“银行卡销售网”客服人员,对方称一套身份证、银行卡、网银U盾、手机卡售价950元。今年8月,记者再次联系该客服人员,这套资料的价格已经上涨到1800元。

  多地公安民警告诉记者,一些在校学生、农民工、社会闲散人员法律意识淡薄,贪图小便宜,拿着自己的身份证到各个银行开卡,再贩卖给收卡团伙,收卡团伙再以更高的价格卖给犯罪团伙使用。

  此外,一些银行特别是个别地方性商业银行,在开卡时审核不严,持他人身份证也能顺利办理银行卡。

  据悉,央行、公安部、银监会等部委在打击整治非法买卖银行卡行为的同时,也出台了多项措施从源头防范。包括明确规定对同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张等。

  多地公安民警说,尽管监管部门对违规出售、出租、出借银行账户的单位和个人予以交易限制、计入不良征信记录,但在实践中,震慑作用还不够明显。

  他们建议,应完善相关法律,出台司法解释,对于利用自己身份在银行开设银行卡出售牟利,达到一定数量的,按照妨害信用卡管理罪予以处罚。此外,银行方面也应加大实名制审核力度,采取多种方式核实开卡人身份,完善责任追究机制。对出现大量非实名卡的银行,监管部门要予以追责。

  10月10日,美中贸易全国委员会会长克雷格艾伦在美国华盛顿接受采访。新华社记者熊茂伶摄新华社华盛顿1...

  联播+我们的先人早就认识到远人不服,则修文德以来之的道理。阐释中华民族禀赋、中华民族特点、中华民族精...

  联播+实现龙象共舞是中印唯一正确选择,符合两国和两国人民根本利益。10月11日至12日,国家主席习近...

  新华社加德满都10月13日电国家主席习13日在加德满都同尼泊尔总理奥利会谈。两国领导人谈了些什么...

  习主席对尼泊尔展开了一次历史性访问,最重要的成果是把10年前建立的中尼世代友好的全面合作伙伴关系...



《调查买卖银行卡灰色产业链 千元收购用来洗钱》
上一篇:浦发银行推出5G+智慧网点 办理5G网络下首笔银行卡开卡业务   下一篇:买卖银行卡“资料”3人被逮捕

最新文章

  • 买卖银行卡“资料”3人被逮捕
  • 调查买卖银行卡灰色产业链 千
  • 浦发银行推出5G+智慧网点 办理
  • 一张银行卡网上能卖200元?随
  • 官方今年五提落实带薪休假将鼓
  • 【深度】从营销“立人设”开始
  • 姜楼镇抢抓雨前宝贵时机 掀起
  • 美女穿着朴素来买车被销售冷眼
  • 微信、QQ群销售自制“抗癌药”
  • 扩大森林面积,彩霸王两肖中特
  • 最新推荐

  • 【深度】从营销“立人设”开始
  • 国家鼓励有条件的单位夏季周末
  • 警惕!明知他人犯罪而为其提供
  • www.490011.com这样可以解决女
  • 【茂名两个后生仔将自己的银行
  • 国家旅游局官员鼓励25天小短假
  • 看浙江新闻关注浙江在线微信
  • 一夜之间银行卡里的钱全没了!
  • 网络诈骗牵出特大银行卡贩卖团
  • 电信网络诈骗案持续减少 官方
  • 最热推荐

  • 还有一些品牌影响力稍弱但靠实
  • 福建连江检方依法批捕非法卡团
  • 收到这种验证码立即关机!小心
  • 把一年的荣光夏如画另外报告指
  • 000万人体净尺寸AI持续学习人
  • 回眸精彩的2018年“这个活动办
  • 网售银行卡明码标价收购、出售
  • 个人储蓄账户数破亿招行零售诞
  • 办一张不能透支的银行卡出售可
  • 黄大仙管家婆心水论坛原标题: